logo_clickandgo

Fiscalía revela megafraude de empresarios por $240 mil millones: Seis clanes denunciados

Según el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados formaban parte de una asociación criminal compuesta por seis bandas o clanes con roles específicos, operando desde 2014 hasta 2018.

Regiones
Relacionadas
Constanza Codoceo Pizarro
Fraude tributario
Agencia Uno
Regiones

el viernes pasado a las 11:57

Portuarios de Concepción marchan masivamente en apoyo a compañeros de Coronel

Portuarios Concepción
Regiones

el miércoles pasado a las 11:04

Corte de Antofagasta ordena asegurar cupos escolares tras fallo en sistema de admisión

Corte de Antofagasta
Regiones

el martes pasado a las 12:35

Corte de Antofagasta ordena asegurar cupos escolares tras fallo en sistema de admisión

Corte de Antofagasta
Regiones

el lunes pasado a las 17:04

Presidente Boric viajará a Calama para entregar recursos conforme a la Ley de Royalty Minero

Presidente Gabriel Boric
Alcalde Jonathan Velásquez - Inserto Requerimiento TER

11/04/2024

Alcalde de Antofagasta debe responder a requerimiento por abandono de deberes

Regiones

Gendarmes

10/04/2024

"No somos más que un número": Gendarme intentó quitarse la vida en cárcel de Calama

Regiones

Socavones Reñaca

09/04/2024

Socavones en Reñaca: Residentes del edificio Santorini reciben luz verde para regresar a sus hogares

Regiones

Mon Laferte

08/04/2024

Mon Laferte canta para fanáticos en pleno centro de Antofagasta

Entretenimiento

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.

Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.

​Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.

​Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.

Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.

​Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. 

El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.



megafraude
Servicio de Impuestos Internos
Daniel Jadue

el viernes pasado a las 17:37

Rechazan cautela de garantía para alcalde Daniel Jadue tras frustrado viaje a Venezuela

Nacional

los gallegos

el viernes pasado a las 16:19

Suprema acoge recurso del Gobierno y ordena juicio telemático para Los Gallegos.

Regiones

Ministra-Carolina-Toha

el viernes pasado a las 12:38

Ministra Tohá busca agilizar proceso de expulsión de venezolanos con vuelos exclusivos

Nacional

garin

el viernes pasado a las 12:06

Garin venció al número cinco del mundo y se metió en semifinales del ATP 250 de Múnich

Deportes

Portuarios Concepción

el viernes pasado a las 11:57

Portuarios de Concepción marchan masivamente en apoyo a compañeros de Coronel

Regiones

Centro de Béisbol y Sóftbol

el viernes pasado a las 11:32

Corporación Santiago 2023 denunció insólito robo de pasto del nuevo Centro de Béisbol

Deportes

Israel / Irán

el viernes pasado a las 8:30

Israel lanza ataque aéreo a ciudad con instalaciones nucleares en el centro de Irán

Internacional

Nicolás Castillo

el jueves pasado a las 18:59

Nicolás Castillo alcanza acuerdo económico y se suspende investigación por caso de agresión a entrenador

Deportes

Champions League

el jueves pasado a las 18:32

Revisa cómo quedaron los duelos de semifinal de la Champions League

Deportes

VIDAL

el jueves pasado a las 18:03

"Es una falta de respeto": Jugador de Cobreloa responde a los dichos de Arturo Vidal

Deportes

Las Diablas

el jueves pasado a las 17:39

Las Diablas conocen rivales y fechas para la Copa de Naciones Terrassa 2024

Deportes

Regional

el viernes pasado a las 21:39

Municipalidad de Pozo Almonte dio el vamos a campeonato “Fútbol 7”

Con apoyo de Collahuasi y la participación de Deportes Iquique.

Esta fiesta deportiva se extenderá por cuatro meses, contará con participación de más de 800 jugadores.

Captura de pantalla 2024-04-19 a la(s) 22


Regional

ayer a las 20:44

Collahuasi reconoció a 22 establecimientos escolares

Colegios participaron en campaña R​eciclemos el Papel. La iniciativa es parte del programa “Cuidemos Tarapacá” de la compañía minera, y recolectó casi 10 toneladas de residuos

Collahuasi Colegios


Destacados
Más Recientes
Collahuasi Colegios

Collahuasi reconoció a 22 establecimientos escolares

Regional

ayer a las 20:44

Captura de pantalla 2024-04-19 a la(s) 22

Municipalidad de Pozo Almonte dio el vamos a campeonato “Fútbol 7”

Regional

el viernes pasado a las 21:39

Regional

ayer a las 20:44

Collahuasi reconoció a 22 establecimientos escolares

Collahuasi Colegios
Regional

el viernes pasado a las 21:39

Municipalidad de Pozo Almonte dio el vamos a campeonato “Fútbol 7”

Captura de pantalla 2024-04-19 a la(s) 22
Regional

el martes pasado a las 15:33

Fiscalizan instalaciones eléctricas en recinto de ventas de vehículos

Captura de pantalla 2024-04-16 a la(s) 16
Regional

13/04/2024

24 jóvenes de Alto Hospicio y Pica cursarán estudios universitarios

Cursos Embajadores Collahuasi1

Regional
Centro de Béisbol y Sóftbol

Corporación Santiago 2023 denunció insólito robo de pasto del nuevo Centro de Béisbol

Deportes

el viernes pasado a las 11:32

Nicolás Castillo

Nicolás Castillo alcanza acuerdo económico y se suspende investigación por caso de agresión a entrenador

Deportes

el jueves pasado a las 18:59

Deportes

el jueves pasado a las 18:03

"Es una falta de respeto": Jugador de Cobreloa responde a los dichos de Arturo Vidal

VIDAL
Deportes

el jueves pasado a las 17:39

Las Diablas conocen rivales y fechas para la Copa de Naciones Terrassa 2024

Las Diablas
Deportes

el jueves pasado a las 16:21

Exjugador e ídolo de Universidad de Chile fue internado de urgencia

Universidad de Chile
Tendencias

el jueves pasado a las 16:04

Pizzería chilena destaca entre las 50 mejores de Latinoamérica

Nacional

Nacional
tabilo

Tabilo se instaló en semifinales del ATP de Bucarest tras vencer a Joao Fonseca

Deportes

el viernes pasado a las 18:57

garin

Garin venció al número cinco del mundo y se metió en semifinales del ATP 250 de Múnich

Deportes

el viernes pasado a las 12:06


Deportes
Nacional

Pizzería chilena destaca entre las 50 mejores de Latinoamérica

Tendencias

el jueves pasado a las 16:04

Pisco chileno

Taste Atlas destaca al pisco chileno entre los mejores 50 licores del mundo

Tendencias

23/03/2024

Tendencias

el jueves pasado a las 16:04

Pizzería chilena destaca entre las 50 mejores de Latinoamérica

Nacional
Tendencias

23/03/2024

Taste Atlas destaca al pisco chileno entre los mejores 50 licores del mundo

Pisco chileno
Tendencias

15/03/2024

Revisa dónde puedes ver en vivo la nueva versión de Lollapalooza 2024

sideshow-lollapalooza-2024-1024x576
Tendencias

15/03/2024

Revisa cuándo será Semana Santa este 2024: ¿Son feriados irrenunciables?

A_UNO_556177

Tendencias
tecnología

La nueva serie Galaxy S24 se convierte en la cámara de acción oficial de Red Bull Magnitude

Magazine

03/03/2024

flashdance-hero

Flashdance, una película que sigue brillando después de más de 40 años

Magazine

26/02/2024

Magazine

25/02/2024

Diego Torres regresa con su nuevo álbum 'Mejor que Ayer'

música
Magazine

23/02/2024

Cambios en el cartel de Viña 2024: Peso Pluma se baja de la Quinta Vergara

Peso Pluma
Magazine

22/02/2024

“LA NOCHE” Comienza el 2024 con el lanzamiento de su nuevo single: “devuelve el dinero”

música
Magazine

20/02/2024

OMS alerta sobre inminente pandemia y advierte que el mundo no está preparado

salud

Magazine
Regional

ayer a las 20:44

Collahuasi reconoció a 22 establecimientos escolares

Colegios participaron en campaña R​eciclemos el Papel. La iniciativa es parte del programa “Cuidemos Tarapacá” de la compañía minera, y recolectó casi 10 toneladas de residuos

Collahuasi Colegios
Regional

el viernes pasado a las 21:39

Municipalidad de Pozo Almonte dio el vamos a campeonato “Fútbol 7”

Con apoyo de Collahuasi y la participación de Deportes Iquique.

Esta fiesta deportiva se extenderá por cuatro meses, contará con participación de más de 800 jugadores.

Captura de pantalla 2024-04-19 a la(s) 22
Deportes

el viernes pasado a las 18:57

Tabilo se instaló en semifinales del ATP de Bucarest tras vencer a Joao Fonseca

​ Ahora el tenista chileno se medirá ante Marton Fucsovics este sábado 20 de abril, en horario aún por confirmar y donde buscará asegurar un lugar en la gran final del torneo.

tabilo
Deportes

el lunes pasado a las 11:17

Chilenos sufren modificación en el ranking ATP tras finalizado el Masters de Montecarlo

​A pesar de su derrota en la segunda ronda, Tabilo escaló posiciones en el ranking mundial gracias a su desempeño en el torneo. Jarry, por su parte tuvo un descenso en esta última actualización.

cHILENOS tENIS
Deportes

el lunes pasado a las 10:21

Alexis fue titular en el empate entre el Inter y Cagliari por la Serie A

​Con el chileno en cancha hasta el minuto 75, los 'nerazzurri' no pudieron mantener la ventaja y terminaron empatando 2-2 en un electrizante duelo en el Estadio San Siro.

Inter
Regional

13/04/2024

24 jóvenes de Alto Hospicio y Pica cursarán estudios universitarios

Con apoyo de “Beca Embajadores Collahuasi” 

La iniciativa beneficia con un acompañamiento integral en todo su proceso académico a este grupo de egresados.

Cursos Embajadores Collahuasi1

Más Noticias
Regiones

el viernes pasado a las 16:19

Suprema acoge recurso del Gobierno y ordena juicio telemático para Los Gallegos.

El Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería solicitaron se revocara la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica para que el juicio volviera a ser semipresencial y telemático, evitando riesgos en el traslado presencial de los acusados.

los gallegos
Nacional

el viernes pasado a las 12:38

Ministra Tohá busca agilizar proceso de expulsión de venezolanos con vuelos exclusivos

La autoridad destacó la necesidad de establecer una programación permanente de vuelos para expulsiones, mientras el director del Servicio Nacional de Migraciones informa sobre reciente operativo de expulsión.

Ministra-Carolina-Toha
Deportes

el viernes pasado a las 12:06

Garin venció al número cinco del mundo y se metió en semifinales del ATP 250 de Múnich

​El tenista chileno, número 106 del mundo, derrota al local y primer favorito del torneo en un partido dominante que le asegura un lugar en las semifinales.

garin
Regiones

el viernes pasado a las 11:57

Portuarios de Concepción marchan masivamente en apoyo a compañeros de Coronel

Los trabajadores portuarios de Lirquén y Talcahuano se unen en solidaridad con los afectados por la crisis en el puerto de Coronel, exigiendo un diálogo efectivo con la empresa.

Portuarios Concepción
Centro de Béisbol y Sóftbol

el viernes pasado a las 11:32

Corporación Santiago 2023 denunció insólito robo de pasto del nuevo Centro de Béisbol

Deportes

Israel / Irán

el viernes pasado a las 8:30

Israel lanza ataque aéreo a ciudad con instalaciones nucleares en el centro de Irán

Internacional

Nicolás Castillo

el jueves pasado a las 18:59

Nicolás Castillo alcanza acuerdo económico y se suspende investigación por caso de agresión a entrenador

Deportes

Champions League

el jueves pasado a las 18:32

Revisa cómo quedaron los duelos de semifinal de la Champions League

Deportes

VIDAL

el jueves pasado a las 18:03

"Es una falta de respeto": Jugador de Cobreloa responde a los dichos de Arturo Vidal

Deportes

Las Diablas

el jueves pasado a las 17:39

Las Diablas conocen rivales y fechas para la Copa de Naciones Terrassa 2024

Deportes

Universidad de Chile

el jueves pasado a las 16:21

Exjugador e ídolo de Universidad de Chile fue internado de urgencia

Deportes

Nacional

el jueves pasado a las 16:04

Pizzería chilena destaca entre las 50 mejores de Latinoamérica

Tendencias


Más noticias